2009年是万向娱乐公司取得质量、环境、职业安全健康管理体系认证的第一年，全体员工在公司领导班子的带领和推动下，根据年初制定的三位一体管理体系实施工作思路，结合公司实际情况，做了大量深入、细致、有效的工作。下面，将万向娱乐公司2009年质量、环境、职业安全健康管理体系建设及体系运行情况总结如下。
一、质量、环境、职业安全健康管理体系建设与实施
（一）建立机构，明确责任
质量管理体系建设是一项系统工作，涉及公司生产、经营管理的各个环节，需要精心组织、全员参与。为顺利推动此项工作的实施，使管理体系在经营过程中充分发挥作用，2008年公司申请质量、环境、职业健康安全认证时成立了贯标领导小组，明确日常工作由企管部负责，初步确定三位一体管理体系组织机构及其职能，为贯标工作提供了组织保障。
（二）加强学习，提高认识
为进一步提高公司员工对管理体系实施的意义和重要作用的认知，公司企管部牵头于8月5日至6日组织各部门内审员对ISO9001-2000版国家标准换版为2008版进行了新标准学习培训。在学习过程中，内审人员及各部门负责人结合实际经营业务深刻体会到，在现今市场竞争如此激烈的情况下，管理体系确实能提高公司的管理水平和工作效率，也能提高万向娱乐对产品质量的重示，对万向娱乐的工作有促进作用。通过学习培训，使大家对ISO的标准有了进一步的认识，对如何运用标准指导业务流程，让各项管理在过程中得到有效控制有了进一步的理解。经测试，16人取得了ISO9001-2008新版内审员证书。
（三）管理体系手册、程序文件修改
管理手册是公司质量、环境、职业安全健康管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则。程序文件是公司的经营与管理按照质量、环境、职业安全健康管理体系标准建立的工作程序。2009年3月ISO9001-2000版国家标准换版为2008版，同时2009年万向娱乐公司经营管理结构发生改变，由扁平化管理改变为事业部制管理体制。
由于转版以及组织机构的变化，各部门的职责及管理体系职能分配等内容也发生变化，今年万向娱乐对管理手册及程序文件进行了换版，变更了公司组织机构图、管理体系职能分配表、公司领导及各部门职责；根据公司经营业务的变化，修改了“文件控制程序”、“经济责任制考核程序”、“矿业开发控制程序”，并按2008版标准要求，对管理手册、程序文件中相关术语进行修订。
正是上述材料的修改，充分满足了管理体系文件在公司经营管理活动中适宜性、有效性。
（四）管理体系的运行
公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖到地质勘查、矿业开发、地质灾害治理及工程勘察、工程总承包以及贸易的各项业务流程。管理体系运行一年多来中，不断得到完善。
1、形成较完整的项目开发过程记录，为项目投资决策提供可靠依据
今年公司根据内控管理需要，制定了矿业开发控制程序，并按照该程序要求、步骤进行矿业项目的选择、立项、审批和运行管理。新上的栾川铅锌矿、广西能源公司在经历项目基础信息资料的收集、项目初步考察、项目立项审批、项目论证评审后，项目最终经总经理办公会审核通过。
2、完善了各类业务合同审批流程，确保合同的履约率100%
根据质量管理体系的要求，以顾客为关注焦点，最大限度满足顾客要求是万向娱乐的重要目标之一。截止到目前，公司四个事业部，本年度累计完成项目（合同）共 105 个，各事业部对已完工项目合同进行了产品质量、履约情况、服务态度、环境管理及安全管理5项内容满意度调查。调查表共发出 7 份，涉及客户7个。调查结果：很满意项 累计32 个；较满意项 累计3 个；不满意、很不满意项 为零。顾客满意率达98 %，达到了公司制定的管理目标。
3、各项业务过程记录逐步完善，达到可追溯的管理要求
公司各业务部门加强了对质量、环境、职业安全健康管理体系记录的收集、整理和分析，能及时发现体系运行中存在的问题和薄弱环节，采取相应的预防和改进措施。
4、重视质量、环境、安全工作，保障工作效率
针对公司日益发展的矿业主业，公司不断加强项目质量、环境、安全的教育。年初公司下达各事业部资产经营责任目标的同时，明确了质量、环境、安全管理目标，将质量、安全目标纳入事业部负责人考核中；今年初公司制定了安全生产标准工作计划，认真推行贯彻各项安全生产操作规程；公司还开展“安全生产责任制为核心的各项规章制度”修订工作；在经营过程中，公司主管经营领导多次到国内项目和海外项目进行了现场考察，监督检查安全生产工作。各经营单位严格管理、文明施工，确保了工程质量，且无职业病发生、无重大安全事故。
2008年万向娱乐公司被北京市朝阳区评为安全生产先进单位
5、提高资源管理效率
公司为使管理体系正常实施、保持持续改进的有效性，公司尽自己的实力提供管理体系所需的资源。在人力资源方面，不断充实公司所需的业务人才；年初制定公司总部及各部门的培训计划，对员工定期、不定期进行各项业务的培训，不断提高员工的工作能力和职业道德，公司员工素质得到普遍提高；针对新员工的加入，今年公司扩大办公区域，新购置办公面积近160平方米，同时对办公区进行了统一装修，办公环境得到改善，减轻了员工办公拥挤现象；针对部分办公设备老化影响工作效率的情况，公司对部分办公设备进行更换；上述资源投入使公司资源配置更加适宜，并提高了员工的工作效率。
6、加强内部监督，进行内部审核，开展管理评审，对管理体系进行持续改进
公司领导高度重视管理体系运行过程中监视和测量，各事业部主管领导对主管的业务过程始终进行监视和测量，对工作中出现的问题及时进行数据分析，研究制定纠正和预防措施。正如上面材料所述，今年公司开展了顾客满意度的调查，进行了管理体系内部审核，召开了管理评审会议等。工程项目、贸易业务、矿产品等产品体现在各个过程之中，对这些产品的监视、测量、分析和改进也体现在对服务的各个过程中，其目的是为了持续提高服务质量。为了持续保持服务满意率的质量。这些举措的实施对提高公司综合管理体系的有效性和效率、效果更加明显。
⑴ 内部审核
今年8月10至12日，公司对综合管理体系运行情况进行了内部审核，共审核9个部门、1个项目部及公司领导，检查了404项，发现7项一般不合格，未发现严重不合格。其中：总工办、企管部、办公室、人力资源部、工程事业部、国内事业部、海外事业部各发现1处不符合。不合格项分布为：记录控制2项、策划2项、人力资源1项、监视和测量装置的控制1项、运行控制1项。
对上述不合格项，万向娱乐要求各部门分别组织学习体系文件相关要求；总工办补充完善本部门管理目标完成情况考核表；企管部补充完善公司管理目标完成情况统计表；办公室补充完善办公区域管理办法，明确照明灯使用规定；人力资源部完善员工手册并下发员工，对入职新员工培训学习公司有关制度内容加以明确；工程事业部补充完善记录清单；国内事业部明确文件管理人员，并补充记录清单；海外事业部按文件要求，对项目现场使用的检测器具进行送检。
通过审核及关闭不合格进一步推动了综合管理体系的运行，使员工对质量、环境、职业健康安全管理意识明显增强，综合管理体系文件基本符合三个标准和公司实际情况。
⑵ 管理评审
今年8月25日，公司召开了包括公司领导、各部门负责人以及员工代表参加的综合管理体系运行情况的评审会。会上对公司今年管理方针和目标贯彻实施情况及适应性、资源配置的适应性、各部门体系运行及业务质量状况、内部审核结果、顾客满意度及顾客投诉情况、综合管理体系运行中存在的问题、纠正和预防措施状况及合规性评价情况进行了评价，认为：管理体系自建立以来，公司管理目标基本完成；根据公司目前经营活动范围而确定的管理目标基本适应；由于公司建立管理体系时间刚一年，构建规范化的管理模式、倡导环保型的经营理念、营造人性化的企业文化、铸造开拓性的行业品牌这一管理方针尚基本适宜；修改后的体系文件已能够满足公司目前管理需要。
公司管理方针、管理目标和整个管理体系具备适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供依据。
在公司管理体系运行与审核过程中，万向娱乐坚持因地制宜、求真务实、注重实效的原则，使管理体系建设各项措施有利于公司改进管理、提高公司整体素质；有利于公司提高经营业绩；有利于公司增强经济实力。力戒形式主义，避免“重认证、轻管理”；强化执行力，避免体系文件束之高阁。管理体系的运行围绕夯实管理基础和注重管理成效的目的，体现严谨扎实、操作便利，确保质量管理体系有效运行。
二、公司管理目标完成情况
1、年度经营指标完成率98％以上。截止到7月份，利润总额已完成全年考核指标的65%
根据公司各业务部门每月向企管部报送的经营月报汇总统计，截止到7月份，公司主要经营指标比上年有很大提高，利润总额已完成全年考核指标的65%，比上年同期增长43%，为完成全年经营考核指标打下了较好的基础。
2、合同覆约率100％。截止到7月份，公司实现了合同履约率100%。
2009年1-7月，公司累计签订的各项业务合同134个，各业务部门均已按合同、协议的要求完成或正在实施，未发生验收不合格及顾客投诉现象，实现了合同履约率100%。
3、顾客满意度90％以上。截止到7月份调查，顾客满意度达
到98%。今年7月份，公司责成各业务部门对部分已完工项目的客户进行回访并实施问卷调查，经汇总统计顾客满意度达到98%，超过90%的目标。
4、可回收固体废弃物回收率95%以上。截止到7月份统计，固体废弃物回收率超过95%以上。
公司办公室统一设置了固体废弃物分类回收装置，明确了可回收的具体内容，并不定期对固体废弃物进行登记，办公固体废弃物回收率超过95%，减少了办公环境污染。
5、重伤以上事故为零、重大火灾及爆炸事故为零。截止到7月份统计，公司及经营业务场所未发生过火灾、爆炸事故，重伤以上事故为零。
公司承接的地质勘查、地灾治理、工程勘察、矿山建设工程等项目，现场均未发生过火灾、爆炸事故；重伤以上事故为零。公司本部也未发生任何安全事故。
三、改进措施
管理体系运行一年来，万向娱乐认为公司在下方面做得不够：
1、记录、归档、交接等工作未按照记录控制程序规定实施。如部分部门因工作需要，岗位人员变动相对频繁，过程控制记录管理未及时办理交接手续，记录的归档保管不统一，难以检查、追溯；
2、公司在测量、分析和改进方面特别是在数据统计分析上未按月进行各业务部门的管理目标完成情况的数据统计，公司管理层不能及时了解和掌握公司的经营动态；
3、在资源管理方面主要在人力资源能力要求上，忽略了对新员工的培训内容；
4、在环境因素识别及评价和危险源的识别及风险控制方面，万向娱乐未重视公司本部办公室区域环境、职业健康安全措施的制定；
上述问题的存在，归根结底是对管理体系标准执行的不全面，只抓重点，忽略了细节，思想上未高度重视。为使管理体系贯标工作落实到方方面面，万向娱乐对存在的问题采取如下措施：
1、各部门认真组织学习了ISO2008版标准、公司新版管理手册和程序文件，强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容和流程，要求严格按照文件要求操作运行;
2、各部门对本部门的分解目标进行了明确，要求不论是老项目还是新上项目，都必须及时了解与本部门有关的环境因素、危险源以及相应的管理目标和方案，了解适用的法律法规；
3、各部门针对开出的不合格报告，认真分析原因，制定纠正措施并组织实施。
公司取得质量、环境、职业安全健康管理体系的认证近一年了，持续改进是管理体系中最重要的原则，也是万向娱乐管理追求更高效率和经济效益的目标。管理创新无止境，持续改进无终点。目前公司综合管理体系，已由先前的“写我所做”，逐渐转入到“做我所写”的阶段。今后在管理体系运行过程中，万向娱乐要不断总结得失，不断发现问题，不断纠正偏差，实现持续改进,全面提升万向娱乐公司的管理水平和企业的整体素质。
以上是我公司2009年度质量、环境、职业安全健康管理体系运行的工作汇报，如有不妥之处，请各位专家批评指正。